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                临2019-018 第八届董事〒会第三次会议决议公告
                来源:
                日期:2019-04-28

                证券代码:600237      证券简称:快三平台电子     编号:临2019-018

                 

                 

                 

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实∴性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                 

                一、董事会会议召开情卐况

                1、本次董事会会议的召开◥符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规々定。

                2、本次←董事会会议于2019416日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

                3、本次董事会会议于2019426日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号快三平台工业园公司办公√楼会议室以现场方◤式召开。

                4、本次董事会★会议应出席董事7人,实■际出席董事3人。由于工作原因,董事王国斌先生委托董事长唐忠民先生;董事应卓轩先生委托董♂事鲍俊华先生;独立董事李良彬先生、文东华先生均委托独立董事陈无畏先生代@为行使表决权。

                5、本次董事会会议由董事长唐忠民々先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会♀议。

                 

                二、董事会会议审议情况

                1、审议通过组织机构调整的议案

                本议案同意◆7票,反对0票,弃权0票。

                为适№应公司业务发展的需要,优化公司组织机构,提高╱工作效率和管理效益,经公司经理层』提议,公司董事会拟对公司组织机构进行调整,具体为:

                公司原部门重新进∏行整合,整合后设立五个管理中心和两个部门,分别为:综合管〓理中心、运〓营管理中心、财务管理中心、技术管理中心、质量管理▂中心、证券投资部、审计监〒察部。

                2、审议ξ 通过公司2019年第一季度报告。

                本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

                特此公告。

                 

                 

                 

                安徽快三平台电子股份有限公司董︼事会

                2019427

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